晋西车轴:该决心在四分之一大会第三十次大会公报

    保安的行为准则:600495        保安的约分:晋西车轴              公报编号:临2014-040

晋西车轴股份有限公司

该决心在四分之一大会第三十次大会公报

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会以誓言约束、给错误的劝告性的国家或值得注意的女士。,其使满意的忠实、准确和完整性的一二和共同责任。

晋西车轴股份有限公司(以下约分“公司”)四分之一届中西部及东部各州的县议会第三十次大会于2014 年 8 月 21 日在公司大会室聚集,大会预示于 2014 年 8 月 11 日以全挂在脸上方法服役入席监事。这次大会应该是3的有办理才能的人。,真正的3。这次大会适合公司条例和公司条例的规则。。姚中先生,中西部及东部各州的县议会主席主持大会,公司的少许干练的人列席了大会。。

以后仔细的思索、开票由舆论决定,大会谈论并经过了如下法案

一、谈论经过《公司 2014 年半载度公告》及其摘要

开票成功实现的事:3人同意,0的人反,0票弃权。

中西部及东部各州的县议会对《公司 2014 年半载度公告》及其摘要复核后以为:

1)半载度公告的编制和审察进程适合、法规、公司的章则和户内的行政制度

2)半载度公告的使满意和体式适合规则,所克制的物能从每个实地的真实地反映出公司 2014 年半载度的经纪效果和财务状况等事项;

3)排半载期公告的进程中。,谁心不在焉被一下子看到触及多人的配制品。

二、谈论经过《公司 2014 年半载度募集资产寄存品与实践运用命运的专项公告》

开票成功实现的事:3人同意,0的人反,0票弃权。

三、谈论经过《公司与军事工业财务有限责任公司关系存信用等筹集资金的风险评价公告》

开票成功实现的事:3人同意,0的人反,0票弃权。

四、经过公司申请表格银行业有限责任公司,啤酒在500万元里边

开票成功实现的事:3人同意,0的人反,0票弃权。

五、经过公司临时人员补足的公司流动资产的建议

中西部及东部各州的县议会以为公司的总运用心不在焉。,000 万元(含本数)的弃置不顾募集资产临时人员补足的流动资产适合中间定位法规和《公司条例》、筹资办理条例,增多公司资产运用效力,节省公司的财务费用,适合公司和整个的合股的有益于。

开票成功实现的事:3人同意,0的人反,0票弃权。

六、谈论经过一发生着的运用有些弃置不顾资产的法案

中西部及东部各州的县议会以为,公司眼前的事情板后,户内的把持逐渐完成时,使用少许未运用的募集资产举行现钞办理,高覆盖安全的、移动性好的动产,它有助于增多公司本钱运用的效力。,心不在焉产生影响基金施工项目体格的命运。,适合公司和整个的合股的有益于,关系到的决策程序适合RE的规则。。如此,中西部及东部各州的县议会一致以为公司不超过50。,000万元(含硬拷贝)、单笔不超过20支,在000万元范围内,使用弃置不顾资产购买行为本钱秩序型动产。在是你这么说的嘛!限额内,资产可用于骨碌。。

开票成功实现的事:3人同意,0的人反,0票弃权。

本公报。

晋西车轴股份有限公司

8月22日14日,2日

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