青岛海尔:关心第二次暂时使合作大会的讨论

海尔使产生兴趣有限公司,青岛

2009届第二次暂时使合作大会原料

2009 年12 月

讨论原料大学人员情况便览

1、讨论议程…………………………………………………3

2、讨论的基本情况和讨论的阐明………………………………4

3、广告在2009进行的第二次暂时使合作大会……………………7

海尔使产生兴趣有限公司,青岛

2009届第二次暂时使合作大会

讨论议程

讨论传唤时期:2009年12月29日午前9:30

讨论敬意传唤:A108讨论室、海尔大学人员、海尔新闻工业区,号

讨论主持人:杨绵绵,董事会主席

讨论议程:

一、杨绵绵,董事会主席鸨母宣告大会开端,使合作分担法案的考虑。

1、考虑《关心海尔使产生兴趣有限公司,青岛受让海尔电器集团有限公司使产生兴趣安排的交谈》

2、考虑《关心海尔使产生兴趣有限公司,青岛签署日常关系买卖拟定草案的交谈》

3、考虑《关心提请使合作大会担保董事会不受约束控制这次海尔使产生兴趣有限公司,青岛拟受让海尔电器集团有限公司使产生兴趣相干安排的交谈》

二、杨绵绵,董事会主席鸨母讯问使合作对前述的开票数求婚有无异议,条件缺乏异议,开端开票;

前述的法案越过的成绩可在开票数后计划抗击。。

三、杨绵绵,董事会主席鸨母请两使合作代表、中西部及东部各州的县议会代表反省开票箱。

四、杨绵绵,董事会主席鸨母宣告开票任务开端。

五、开票数完毕后,中西部及东部各州的县议会主席、两使合作代表、公司的恳求者和任务人员到在幕后买车票。

六、开票数末后后来的,徐丽颖,中西部及东部各州的县议会主席,宣告末后。

七、杨绵绵,董事会主席鸨母原因开票末后全部流利地读出《海尔使产生兴趣有限公司,青岛2009届第二次暂时使合作大会决议》。

八、杨绵绵,董事会主席鸨母宣告大会完毕。

讨论的基本情况和讨论的阐明

(1)传唤讨论的基本情况

1、传唤时期

2009年12月29日午前9:30

2、敬意传唤:海尔海尔大学人员新闻工业区,青岛高新科学院

3、会议召集人:董事会

4、传唤方法:讨论采用了在决斗开票的方法。

5、列席客体

(1)2009年12月23日后期买卖完毕后在中国证券归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办归还经登记借出的东西在册的本公司所有的使合作均有权列席这次使合作大会,可以委托代理人参与讨论,参与讨论。,该使合作代理人不用是公司的使合作(担保;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)该公司租金的证人恳求者;

(4)其

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