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东晶电子:第三届董事会第二十三次会议决议–收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权

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东晶电子

有限责任公司第三届董事会次要的十非常降神会关照于2013年8月1日以描绘方式或电子邮件齐式服现役的。降神会于2013年8月12日午前10点以现场降神会方式在公司降神会室召集。董事会适宜有九名董事。,九名董事。降神会由李清月主席掌管。,降神会的召集、降神会召集顺序及董事人数、守则。降神会认为如何并发生了以下决议::

  1、认为如何发生了《下去收买锐康晶体(成都)股份有限公司80%股权的动机》

  公认水果:赞同9票。。。,100%的无效表决权,0票反,0票弃权,0票躲避。

  上述的动机仍需经建立互信关系公司审察及赞同。。

  《浙江东晶电子股份股份有限公司下去收买锐康晶体(成都)股份有限公司80%股权的公报》宣布于2013年8月13日照片的《建立互信关系时报》和同日的巨潮资讯网站()。

  2、认为如何并发生下去由舆论决议第三届协商会议的法案

  公司第三届董事会任期呼出,按照公司条例、公司守则等使担忧规定董事会将停止换届由舆论决议。

  董事会使巩固了李清月老百姓。、吴宗泽老百姓、金良荣老百姓、池旭明老百姓、余山东老百姓、罗红丽女人的非孤独董事,周亚力老百姓使巩固、吴雄伟老百姓、徐洁珍老百姓的孤独董事资历。

  董事会赞同建造李清月老百姓。、吴宗泽老百姓、金良荣老百姓、池旭明老百姓、余山东老百姓、罗红丽女人是四个一组之物届董事会的非孤独董事申请求职者。,赞同建造周亚力老百姓、吴雄伟老百姓、徐洁珍老百姓是四个一组之物届董事会的孤独董事申请求职者。,抵达,周亚力老百姓是会计职员的。。

  (董事申请求职者简历见附件)

  董事会赞同将上述的申请求职者请教公司同伙大会认为如何,公司同伙大会分为、孤独董事停止积聚开票以思索上述的提议。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需请教深圳建立互信关系交易复核无异议后才干请教同伙大会认为如何。

  上述的申请求职者和把持同伙、监事、毕业班学生管理人缺勤相干。

  公司孤独董事对本动机宣布的孤独暗示,孤独董事申请求职者名单、孤独董事建造人声明的特殊性可以在。

  公认水果:赞同9票。。。,100%的无效表决权,0票反,0票弃权,0票躲避。

  3、认为如何并发生下去召集次要的届暂时降神会的法案

  公认水果:赞同9票。。。,100%的无效表决权,0票反,0票弃权,0票躲避。

                             2013年召集次要的届暂时同伙大会

    浙江东晶电子股份股份有限公司(以下约分“公司”)决议于 2013 年 8 月 28 日在公司三楼降神会室召集公司 2013 年次要的次暂时同伙大会,使担忧布置好的东西关照如次。: 

    一、降神会工夫 

现场降神会工夫:2013年8月28日星期三午前10点。

二。降神会座位: 

现场降神会的座位:金华市滨红西路555号二楼降神会室

三、降神会动机的: 

    (一)下去收买锐康晶体(成都)股份有限公司 80%股权的动机 

(二)下去四个一组之物届董事会由舆论决议的提议

    1、由舆论决议六名非孤独董事: 

    (1)下去由舆论决议李庆跃老百姓为公司董事的提案; 

(二)由舆论决议吴宗泽老百姓为公司董事的提议; 

(三)由舆论决议金良荣老百姓为公司董事的提议; 

(四)由舆论决议池旭明老百姓为公司董事的提议; 

    (5)下去由舆论决议余山东老百姓为公司董事的提案; 

(六)由舆论决议罗红丽女人为公司董事的提议。 

    2、由舆论决议三名孤独董事: 

(1)由舆论决议周亚力老百姓为孤独董事的提议; 

(二)由舆论决议吴雄伟老百姓为孤独董事的提议; 

(3)由舆论决议徐洁珍老百姓为孤独董事的提议。 

(3)下去四个一组之物届中西部及东部各州的县议会由舆论决议的提议; 

(一)由舆论决议郭雄伟老百姓为非牧师掌管的提议; 

(2)下去由舆论决议钱建云老百姓为非牧师掌管的提议; 

(3)由舆论决议方林女人为公司非牧师掌管的提议。 

上述的(两个)、(3)非孤独董事认为如何事项、孤独董事、非牧师掌管独立应用积聚开票信手开票;孤独董事的申请求职者资历将请教给同伙。大会认为如何。 

降神会会议召集人

    董事会。 

五、截止过户日期期

2013年8月22日

6。降神会的召集方式

暂时同伙大会采取现场开票方式。 

第七,大会代表

    1、短暂拜访 2013 年 8 月 22 日午后收盘时在中国建立互信关系指示结算有限责任公司深圳分行报户口公司的主宰同伙。上述的本公司每件东西同伙均有权列席同伙大会,并且可以写浮现。付托代劳的列席和开票,同伙的代劳人不用是公司的同伙。; 

    2、公司董事、监事、毕业班学生管理职员的; 

    3、我公司来访的专门律师和及其他互插职员的。 

八。同伙指示远远地及付托代劳附件

(一)指示工夫、使就座和榜样

    1、指示工夫:2013 年 8 月 23 日(午前 8∶30—11∶00 午后 2∶00—4∶30) 

    2、指示座位:董事会重要官职

    3、指示方式: 

(一)单位公司同伙检定、法定代理人代劳权、股权证和收货人身份证指示手续; 

(二)自然人同伙葡萄汁有身份证。、产权建立互信关系报告卡;认可代劳有身份证、认可使服役托书、客户建立互信关系指示卡; 

    (3)异地同伙可以发生描绘或字母的方式于上述的工夫指示,描绘或字面意义抵达重要官职区别工夫。 

    (二)指示座位及认可使服役托书服现役的座位详细资料 

                                                                                                                                   2
     浙江北越竹电子股份有限董事会重要官职。,请在信中选定同伙大会字样。; 

     通讯地址:浙江省金华市滨红西路555号董事会重要官职; 

     邮递区号:321017; 

     描绘号码:0579-89186677。 

     九、及其他事项

     1、降神会着人:吴宗泽; 

     2、联系电话:0579-89186668; 

     3、与会同伙的膳宿及交通费自理。 

     十.认可使服役托书和回执见附件 

                                  由舆论决议工作职员的代表和董事、监事

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东晶电子

有限责任公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会将于2013年8月16日呼出。,按照公司条例、公司守则等使担忧规定,公司工会使服役建造罗红丽女人为代表,刘建柱老百姓建造、陈钧老百姓是香港会计职员的联营企业代表监事的申请求职者。。公司于2013年7月26日午前10时在公司降神会室召集职工代表大会对很事项停止了认为如何,降神会由罗红丽女人掌管,罗红丽女人是公司贸易部董事长。,普通30名工作职员的代表列席了降神会。。发生职工代表大会仔细思索,降神会以差额由舆论决议的的方式一致赞同由舆论决议骆红莉女人为公司四个一组之物届董事会工作职员的代表董事,刘建柱老百姓、陈军老百姓是四个一组之物届董事会的职员代表监事。。工作职员的代表董事、附上掌管的简历。。

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