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东方铁塔:独立董事2017年度述职报告(樊培银)_东方铁塔(002545)股吧

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公报日期:2018-04-25

Shar青岛西方大厦股份有限公司孤独董事讨论

青岛东塔股份股份有限公司

孤独董事2017年度讨论

(樊培银)

个人作为青岛东塔股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,在他的任期内,缜密的比照公司条例做事、说起使成为L公司孤独董事名人的辅导暗示、说起提高权利防护装置的若干规则、《深圳股本权益市所中小企业板股本权益上市的公司普遍的运作直系的》等金科玉律和《公司条例》、乳房把持寄给报社的规则和查问,2017任务,恪尽职守、用心实行,信用尽职,起功能的厕足其间相关性相遇,董事会的重大的思索,说起重大问题的孤独暗示,完成维修公司的拿的使受益和合法权利。现时我将谨慎的实行孤独董事的有或起功能。:

一、列席董事会和同伴大会

2017,公司集合了9次董事会相遇。、2大同伴大会,我厕足其间了董事会的9次相遇。、列席同伴大会2次,仔细思索董事会相遇,经销权的蓄意行使,诚信、完成实行孤独董事的有或起功能。,维修公司的拿的使受益和总体同伴的使受益。

2017年度,我开票同意查阅董事会的拿打手势要求。,无反、弃权的制约。

一、列席董事会和同伴大会

2017,公司集合了7次董事会相遇。、3大同伴大会,双面碧昂丝直觉届董事会的孤独董事。,列席董事会7次。、列席同伴大会3次,仔细思索董事会相遇,经销权的蓄意行使,诚信、完成实行孤独董事的有或起功能。,维修公司的拿的使受益和总体同伴的使受益。

2017年度,我开票同意查阅董事会的拿打手势要求。,无反、弃权的制约。

二、颁发孤独暗示的制约

2017年度,作为公司的孤独董事,董事会的委任,募集资产的应用与应用,外部冷藏箱及对立的事物相关性事项

颁发孤独暗示。,它对科学方针决策和成立方针决策起到了起功能的的功能。。

(1)直觉届董事会第七次相遇于4月26日、20日集合,我在会上颁发了以下事项供深思熟虑。

了孤独暗示:

1.《说起2016年度重大利益同伴及对立的事物关系方资产占用制约和外部拍胸脯制约的孤独暗示》;

2。对公司2016利润分配设计作品情节的孤独暗示。;

3.《说起2016年度乳房把持单一的评价讨论的孤独暗示》;

4。会计公司续展的孤独暗示;

5。说起停止技术研究与开发激励定约雇用的孤独暗示;

6。说起应用下剩资产无穷副刊的孤独暗示;

7。四川汇源大钾肥股份有限公司 2016年度完成接纳特殊阐明 次要回购公司

资产重组、根底资产、凸出的实行接纳;

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8。说起董事退职和董事当选而尚未就职的的孤独暗示。。

具体的内容详见公司2017年4月28日见报于巨潮关照网()的公报《青岛西方铁

塔里木孤独董事对事项的孤独暗示。

(二)直觉届董事会八分之一次相遇于8月21日集合,,我在会上颁发了以下事项供深思熟虑。

了孤独暗示:

1.《说起2017年半年度重大利益同伴及对立的事物关系方资产占用制约和外部拍胸脯制约的孤独暗示》;

2。说起暖房筹集和应用资产的孤独暗示。

具体的内容详见公司2017年8月23日见报于巨潮关照网()的公报《青岛西方铁

塔里木孤独董事对事项的孤独暗示。

(三)直觉届董事会第九次相遇于菊月集合,我在会上颁发了以下事项供深思熟虑。

了孤独暗示:

1。收买资产及相关性市的孤独暗示。

具体的内容详见《9月20日20日》公报。……
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敏捷的:这种建立工作关系不克不及誓言其现实和成立性。,拿使关心股本权益的无效关照,以使更叠发生关照为准则。,申请书围攻者注重风险。

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