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同力水泥:独立董事关于同力骨料向豫南水泥采购石料和平原同力聘请河南豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的独立意见_城发环境(000885)股吧

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公报日期:2016-10-21

河南同里粘结股份有限公司孤独董事

对同力骨料向豫南粘结采选碎屑岩和香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司实行提标改革工程的孤独启发

河南同力粘结股份股份有限公司于2016年10月20日召集了第五届董事会2016年度第十次代表大会,深思熟虑经过了公司《潼南骨料粘结收买河南省的提议》和《对香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司实行提标改革工程的提议》。

以孤独董事的创建为指导者、《股票上市的公司管理》的请求,遵照勤勉的尽职的原理,咱们献身于,作为公司的孤独董事,因为孤独判别的立脚点,作出如次评论。:

一、潼南骨料粘结收买河南省的提议

咱们仔细的复核了《潼南骨料粘结收买河南省的提议》及相关性现金,同里粘结是同里粘结持股公司。,余男粘结是河南使充满批股份有限公司的股份配偶。,通石批从河南美国南方各州粘结购置切成特定尺寸的木材,触及,咱们同意将《潼南骨料粘结收买河南省的提议》做董事会深思熟虑,并问题书面形式称赞启发。。

咱们信任,这种关系市可以节省采选本钱。,使满意同一的加工总值的需求。当董事会仔细的思索钞票时,张伟、孔德强、王霞3名副董事规避开票,非相关性董事开票,6票同意,0票支持,深思熟虑并经过了0次弃权。,提议的深思熟虑、投票数顺序契合公司的使关心规则。,市合理的价格。,契合公司有益于,公司和对立面配偶的有益于,格外地我和小配偶的有益于。咱们同意用异样的加剧从余男粘结买石头。。

二、对香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司实行提标改革工程的提议

咱们仔细的复核了《对香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司实行提标改革工程的提议》及相关性现金,平通丽是该公司的全资分店。,河南豫能菲达环保股份有限公司为河南使充满批股份有限公司的分店,香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司对其加工素养实行提标改革属关系市,咱们同意将《对香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司实行提标改革工程的提议》做董事会深思熟虑,并问题书面形式称赞启发。。董事会深思熟虑前述的搬家时,副理事张伟、孔德强、王夏克制不要开票。,非相关性董事开票,6票同意,0票支持,0弃权,提议被深思熟虑经过。。咱们思索前述的搬家。、投票数顺序契合公司条例的规则。,香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司对其窑头袋收尘、窑尾袋除尘、粘结磨吸尘器的改革,适合于增殖玷污把持才能,河南豫能菲达环保股份有限公司具有环境工程第一流的资质,实行和约的才能。相关性市是在需求上固定价格的。,固定价格公允,依照不偏不倚的、公平、志愿兵、诚信的原理,不伤害股票上市的公司和中小企业的有益于。咱们同意香槟酒色同力吸引住河南豫能菲达环保股份有限公司实行提标改革工程。

孤独董事:杨颉 徐福林 李威镇

2016年10月20日

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